公司 治理
功能性委員會
董事 會
本屆任期：111年06月27日 至 114年06月26日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。
審計委員會
本屆任期：111年06月27日 至 114年06月26日
本公司於104年起設置「審計委員會」替代監察人，委員會成員由全體獨立董事組成主要職責為審議及下列事項：
一、審閱財務報告
二、考核內部控制制度之有效性
三、法規遵循
四、募集或發行有價證券
五、公司風險管理
六、簽證會計師提供審計性及非審計性之獨立性評估
七、簽證會計師之委任、報酬及服務事項之事前審核
八、年度稽核計劃.
九、其他本公司或主管機關規定之重大事項
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
薪資報酬委員會
本屆任期：111年06月27日 至 114年06月26日
本公司於100年起設置「薪資報酬委員會」，委員會成員由3名獨立董事組成主要職責為下列事項：
一、 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
二、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、 定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形以訂定薪資報酬。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
永續發展委員會
本屆任期：112年08月08日 至 114年06月26日
本公司於112年起設置「永續發展委員會」，其中包含2名獨立董事共計五名委員，委員會主要職責為下列事項：
一、 定期檢討「永續發展委員會組織規程」並提出修正建議。
二、 訂定並定期檢討本公司永續經營、ESG 發展方向與企業社會責任相關之公司治理機能。
三、 加強企業社會責任資訊揭露。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、 溝通方式：獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
- 內部稽核主管每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交各位獨立董事查閱，且定期出席審計委員會議；向各位獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
- 本公司簽證會計師於審計委員會議中進行財務報表查核或核閱結果報告，以及其他相關法令要求之溝通事項。
- 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。
二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 |
|---|---|---|---|
| 113/08/08 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 吳佳翰會計師、 陳美玲稽核主管 | 1. 會計師溝通重點： (1) 報告113年第二季財務報表核閱結果。 (2) 重要法規更新。 2. 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 內部稽核報告重要支出查核說明。 | 無其他建議事項 |
| 113/03/13 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 呂莉莉會計師、 陳美玲稽核主管 | 1. 會計師溝通重點： (1) 報告112 年財務報表查核結果。 (2) 重要法規更新。 2. 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 內部稽核報告重要支出查核說明。 (3) 112年度自行評估執行結果報告。 | 無其他建議事項 |
| 112/12/20 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 陳美玲稽核主管 | 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 訂定113年度內部稽核計畫。 | 無其他建議事項 |
| 112/08/08 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 呂莉莉會計師、 陳美玲稽核主管 | 1. 會計師溝通重點： (1) 報告112年第二季財務報表核閱結果。 (2) 重要法規更新。 2. 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 內部稽核報告重要支出查核說明。 | 無其他建議事項 |
| 112/03/14 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 呂莉莉會計師、 陳美玲稽核主管 | 1. 會計師溝通重點： (1) 報告111年度財務報表查核結果。 (2) 重要法規更新。 2. 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 111年度專案稽核查核說明。 (3) 111年度自行評估執行結果報告。 | 無其他建議事項 |
| 111/12/28 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 陳美玲稽核主管 | 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 訂定112年度內部稽核計畫。 (3) 修正內部控制制度（含內部稽核實施細則）。 | 無其他建議事項 |
| 111/08/10 （座談會） | 周俊宏獨立董事、 蔡育菁獨立董事、 黃志成獨立董事、 鐘嘉德獨立董事、 呂莉莉會計師、 陳美玲稽核主管 | 1. 會計師溝通重點： (1) 報告111年第二季財務報表核閱結果。 (2) 重要法規更新。 2. 稽核主管溝通重點： (1) 內部稽核業務報告。 (2) 111年上半年度專案稽核查核說明。 | 無其他建議事項 |
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並於必要時立即向審計委員會、董事長及總經理報告。
本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當，以達內部控制制度目的。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行，內部稽核除提供管理階層了解內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失，以作為持續改善俢正之依據。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告，定期交付審計委員會查閱。
內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的內部控制制度自行評估作業，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，做為本公司董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制聲明書之主要依據。
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員數名，本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議；本公司依公司治理實務守則第三條規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，公司治理實務守則已揭露於本公司公司規章專區中。
公司 規章
資訊安全政策
本公司之資訊安全政策應依據審查會議進行審查修訂，並經由資安管理小組、總經理發佈後始生效，同時應考量法令法規、科技變化、關注方期望、業務活動、內部管理與資源等最新現況，每年至少評估審查一次，並應以適當方式（例：E-Mail、系統、網站或是紙本印出）告知利害關係人，如：所屬員工、供應商、客戶、外部稽核人員等。
1. 確保本公司業務相關資訊之機密性，並保障公司機密。
2. 確保本公司業務務相關資訊之完整性及可用性，提高行政效能與品質。
3. 提昇資通安全防護能力，預防外在資安威脅。
4. 符合法令與本公司之規範，並達成業務持續運作之目標。
本公司資訊安全政策為「維護公司資通之機密性、完整性、可用性與適法性，避免發生人為疏失、蓄意破壞與自然災害時，遭致資通與資產遭致不當使用、洩漏、竄改、毀損、消失等，影響本公司營運，並導致公司權益損害」。本公司已於民國111年8月開始導入ISO 27001 資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS），並於112年3月通過認證取得ISO 27001:2013證書，目前證書之有效期為 112 年 3 月 5 日至 114 年 10 月 31 日。透 過 ISO 27001資訊安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。
誠信經營政策執行情形
112年度誠信經營政策執行情形：
(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
1.訂定誠信經營政策及方案
(1) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ V (1) 本公司「誠信經營守則」經董事會通過，並公開於公司網站。公司全體董事及高階管理階層亦已簽屬「誠信經營政策之聲明書」。
符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。
(2) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ V (2) 本公司依據營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動之風險評估結果，訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，內容涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。
(3) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ V (3) 本公司「誠信經營守則」具體規範各項作業程序、行為指南、涉及不誠信行為之處理、申訴制度…等，並由內部稽核單位不定期查核遵循情形。並由企業永續小組每年檢討該等規定，最新版修訂於111年12月28日。
2.落實誠信經營
(1) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ V (1) 本公司與供應商建立商業關係前要求其簽署「社會責任承諾書」，本公司充分了解對方誠信經營情形，以確保其商業經營方式公平、透明、且不會要求、提供或收受賄賂。
符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。
(2) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ V (2) 本公司負責誠信經營之推動單位為企業永續小組，執掌誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行，並每年至少一次向董事會報告其執行情形；企業永續小組業於民國112年12月20日向董事會報告本公司112年度誠信經營執情形。
(3) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ V (3) 本公司為防止利益衝突，訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」等，依規範所述執行並落實，如有不法或不道德之行為，提供檢舉窗口及陳述管道。
(4) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ V (4) 本公司已建立有效完善之會計制度，全面推行作業電腦化，公司內部稽核人員定期查核內部制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。
(5) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ V (5) 本公司每年舉辦誠信經營教育訓練。112年共有134人次完成誠信經營相關課程。
3.公司檢舉制度之運作情形
(1) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ V (1) 本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」訂有公司人員涉及不誠信行為之具體檢舉及獎勵制度，並於公司內外部網站公告檢舉專區，由稽核室負責受理。
符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。
(2) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ V (2) 本公司受理檢舉事項之標準作業程序，內容包含受理要件、案件處理程序、檢舉人保護措施及資料保存等。
(3) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ V (3) 根據公司規定，處理舉報案件的相關人員應對舉報人的身份和舉報內容保密，並僅向特定人員披露信息。並會採取合理的預防和保護措施，保護舉報人免受報復。
4.加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ V 本公司於公司網站及公開資訊觀測站公告「公司誠信經營守則」，並於公司網站揭露「公司誠信經營作業程序及行為指南」及年度執行重點。 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。
5.公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。
6.其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司公司治理相關規章請詳本公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw/)查詢。
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。
董事 會
本屆任期：111年06月27日 至 114年06月26日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。
董事 會
本屆任期：111年06月27日 至 114年06月26日
董事會的首要責任是『監督』，監督公司遵守法令規定、財務透明、即時揭露重要訊息…等，善盡監督之責任。第二項責任是要指導經營團隊，定期聽取經營團隊報告，評估經營策略成功的可能性，並經常檢視策略進度及適時調整。第三項責任在維持經營階層和董事會之間順暢良好的溝通，用心致力執行董事會的指示和業務營運，為所有投資股東創造最大之利益。
本公司提倡、尊重董事會之多元化政策、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，本公司共有九席董事，包含四席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、通訊、財務、法務及管理產業經驗，具備本公司所需要之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
※依本公司「公司治理實務守則」第十條明文規範， 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人宣導內部人交易相關法令資訊，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日前提醒股票交易封閉期間。